Thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh (sinh năm 1988, trú tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, anh N.Đ.G (trú tại Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) có quen biết với đối tượng Thanh từ năm 2011. Năm 2017, khi biết anh G. có nhu cầu du học Mỹ nên Thanh nói có mối quan hệ quen biết với cán bộ ngành ngoại giao, có khả năng giúp cho anh G. được duyệt thủ tục đi du học. Sau đó, Thanh hứa giúp và yêu cầu anh N.Đ.G nhiều lần đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục.

Đói tượng Nguyễn Phương Thanh thời điểm bị bắt.

Do tin tưởng vào lời của Thanh nên anh G. và bà T.T.T.B đã chuyển tiền cho Thanh nhiều lần với tổng cộng là 4.566.000.000 đồng và 153.000 USD (tổng số tiền trên 8 tỷ đồng).

Sau khi nhận được tiền, rất lâu mà anh G. vẫn không được cấp visa đi du học nên anh N.Đ.G và bà T.T.T.B viết đơn tố cáo gửi Công an TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi biết bị tố cáo, Thanh không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với cơ quan điều tra, sau đó đối tượng đã lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã tập trung xác minh, điều tra, triệu tập, ghi lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định tài liệu thu giữ…

Kết quả xác minh, đối tượng Thanh không có mối quan hệ với cán bộ ngành ngoại giao, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh G. Số tiền mà gia đình anh G. chuyển cho Thanh không sử dụng gì vào việc làm thủ tục du học cho anh G. mà đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục tập trung làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án; đồng thời, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan, tiếp tay, giúp sức cho Nguyễn Phương Thanh thực hiện, che dấu, tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.