Mạo danh Cục phó C02 để lừa "chạy án"

Sáng 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú TP. Hồ Chí Minh) vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, công an xác định, sau khi biết vợ chồng Trần Văn Thuận (biệt danh "Tú ác", Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt) đang bị Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế, Thảo đã mạo danh mình là Cục phó của C02 (Cục phó Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an) nhằm tạo niềm tin để lừa đảo và hứa hẹn có thể "chạy án" cho vợ chồng này với điều kiện phải đưa trước cho hắn số tiền hàng tỷ đồng. Thảo cam kết rằng 2 công ty của vợ chồng Tú ác chỉ bị xử lý hành chính chứ không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, sau đó Trần Văn Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt khẩn cấp và khám xét tại nhà đối tượng Hoàng Văn Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận.

Dù Thuận đã bị bắt nhưng Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận) để yêu cầu vào TP. Hồ Chí Minh gặp bàn cách giải cứu cho Thuận được tại ngoại và công an sẽ không tiếp tục bắt bà Nga, với điều kiện phải đưa trước 2 tỉ đồng để hối lộ cơ quan điều tra.

Đến tối ngày 9/10, sau khi nhận 400 triệu đồng từ bà Nga, Thảo bước lên mô tô tẩu thoát, khi chạy được khoảng 200m thì bị các trinh sát chặn đường bắt khẩn cấp.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận áp giải Thảo đến nơi tạm trú tại Q.Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) để khẩn cấp. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của Thảo. Đến sáng nay 10/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý đối tượng Thảo về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Được biết trước đó, bà Nga đã nhiều lần đem tiền vào TP. Hồ Chí Minh để đưa cho Thảo nhưng đối tượng này đã liên tục thay đổi thời gian và địa điểm gặp.

Sau đó, bà Nga được Thảo hẹn gặp tại một quán cà phê ngay gần trụ sở cơ quan Bộ Công an, quận 1, nhằm tạo lòng tin với bà Nga mình là đại tá - Cục phó C02. Sau khi nhận tiền và lên xe đi một đoạn, Thảo bị các trinh sát bắt giữ.

Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh tạm trú và hành nghề bán cháo lòng.

Cập nhật diễn biến vụ án của vợ chồng Tú ác

Sáng 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận) về tội trốn thuế.

Hiện bị can Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra, bị can Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Cụ thể, theo kết luận giám định năm 2022, 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Văn Thuận (Giám đốc Công ty Long Thái Việt, 55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Trước đó, ngày 20/9, Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.

Trần Văn Thuận (Giám đốc Công ty Long Thái Việt) bị khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận do vợ Thuận làm giám đốc. Trần Văn Thuận đã chỉ đạo kế toán công ty thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, Công ty Phương Nam trong quá trình khai thác khoáng sản cát bồi nền tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi đã chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Công ty đã khai thác thực tế với khối lượng 82.071,4 m3 nhưng báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện việc kê khai nộp thuế chỉ khai báo khối lượng 50.289 m3.