Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Công Kính (SN 1983, trú tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) về hành vi “buôn lậu”.

Cơ quan điều tra cũng khám xét nơi làm việc của ông Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Công Kính

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, Công ty C.T.P, có trụ sở chính tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam do ông Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành và chịu trách nhiệm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty C.T.P hoạt động trong lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân đem đi xuất khẩu từ tháng 06/2014 - 11/2017; hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân của công ty này bắt đầu từ tháng 8/2014 - 07/2019.

Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Ngày 01/3/2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với Công ty C.T.P thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo Hải quan là gần 620 tấn hạt điều thô. Qua đấu tranh, ông Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc ông Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.