Chiều 27/3, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 15 bị cáo trong vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Bị cáo Đỗ Anh Dũng (Ảnh: Nam Anh)

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, là người bị tuyên mức án cao nhất, 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, con trai bị cáo này là Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị tuyên 3 năm tù.

Bản án đánh giá, bị cáo Đỗ Anh Dũng là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt từ những hành vi đầu tiên đến việc chỉ đạo sử dụng số tiền chiếm đoạt, do đó cần mức án cao nhất. Đỗ Hoàng Việt thực hiện theo lệnh cấp trên cũng là cha ruột, đóng vai trò giúp sức tích cực, song có ý thức tích cực khai nhận hành vi, hoàn toàn làm theo chỉ đạo của cha.

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như gia đình có công với cách mạng, nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, được nhiều bị hại viết đơn xin giảm án...

Hội đồng xét xử đánh giá, việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án hơn 8.600 tỷ đồng là cố gắng rất lớn của gia đình bị cáo Đỗ Anh Dũng.

13 bị cáo còn lại gồm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 2 công ty kiểm toán có vai trò giúp sức, không hưởng lợi bị tuyên thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 30 tháng tù.

Cụ thể, Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt lĩnh 24 tháng tù;

Trần Hồng Sơn, Phó tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil lĩnh án 24 tháng tù;

Lê Văn Thịnh, Phó tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, lĩnh 24 tháng tù;

Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông, lĩnh án 24 tháng tù;

Hoàng Quyết Chiến, Phó Giám đốc trung tâm tài chính kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù;

Lê Thị Mai, nguyên Phó Giám đốc thường trực ban nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù;

Nguyễn Văn Khẩn, Phó phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Phùng Thế Tính, Phó Giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù;

Bùi Thị Ngọc Lân, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc, lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Nguyễn Thị Hải, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Phan Anh Hùng, cựu Phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn, lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải bồi thường hơn 8.600 tỷ đồng cho hơn 6.600 bị hại.

Các bị cáo vụ Tân Hoàng Minh tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh)

Cáo trạng xác định, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2022.

Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.