Ngày 27/2, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Chủ tọa phiên toà là thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Chánh toà Hình sự Toà án nhân dân TP. Hà Nội.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 20 ngày, gồm cả ngày nghỉ. Có gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (trái) cùng một số bị cáo trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Những người bị đưa ra xét xử gồm:

Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh;

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh;

Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh;

Hoàng Quyết Chiến, cựu quyền Phó Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Lê Thị Mai, Vũ Lê Vân Anh đều là nguyên Phó Giám đốc Ban nguồn vốn (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);

Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh;

Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt;

Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil;

Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông;

Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc;

Các bị cáo tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội: Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc, Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc và Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc.

Cơ quan công an thực hiện khám xét tại tòa nhà của tập đoàn Tân Hoàng Minh

Theo cáo buộc, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên "khó khăn về tài chính". Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các cá nhân tại tập đoàn sử dụng pháp nhân 3 công ty là: Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống, để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Nhóm bị cáo đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động trái pháp luật được gần 14.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.

Cụ thể, Đỗ Anh Dũng dùng dòng tiền của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua đến hạn trước là hơn 5.000 tỷ đồng; trả gốc, lãi vay của ngân hàng tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng.

Tiếp đến là thanh toán tiền mua cổ phần, dự án, tạm ứng đặt cọc với tổng số tiền hơn 4.500 tỷ đồng; thanh toán các chi phí cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh là hơn 929 tỷ đồng và chuyển tiền sử dụng theo các mục đích cá nhân của Đỗ Anh Dũng, như đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD… tổng số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng dùng số tiền chiếm đoạt được thanh toán lãi và "thỏa hồng" trái phiếu số tiền hơn 316 tỷ đồng.

Số dư còn lại trên trong khoản của Công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là 214 tỷ đồng. Số tiền này Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi sau khi khởi tố vụ án.