Cụ thể, theo Công an quận Hà Đông, Hà Nội, các đối tượng vừa bị bắt giữ trong đường dây cho vay nặng lãi “cắt cổ” này gồm: Trần Duy Thành (SN 1988; HKTT: Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội), Trần Tú Anh (SN 1999; HKTT: Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1999; HKTT: Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Mạnh Hưng (SN 1988; HKTT: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), Lê Minh (SN 2002; HKTT: Phú La, Hà Đông, Hà Nội).

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm.

Các đối tượng trong băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ"

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng cuối năm 2021, Thành, Tú, Hưng đã góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”, với tỉ lệ 10 ăn 8 hoặc tỉ lệ 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày; hoặc vay 12 triệu đồng khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày).

Ngoài ra còn có hình thức “vay lãi ngày”, tiền lãi dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày).

Để thực hiện việc cho vay, Tú Anh và Thành mỗi đối tượng góp 170 triệu đồng để làm vốn cho vay, còn Hưng lấy kiốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai để làm điểm giao dịch.

Đến tháng 4/2022, Tú Anh và Thành thuê Minh và Hiếu hỗ trợ thẩm định khách vay, gọi điện giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ.

Hiện vụ triệt phá băng nhóm cho vay lãi "cắt cổ" ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.