Ngày 29/12, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1970, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; các bị cáo: Lương Thị Hạnh (SN 1989, TP. Đà Nẵng), Trần Minh Huy (SN 1989, TP. Hồ Chí Minh) và Phan Thị Ngọc Nhàn (SN 1992, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu".

Lập công ty "ma" để nhập lậu hàng trăm tỷ đồng hàng hóa, 4 bị cáo phải trả giá bằng 39 năm tù

Theo nội dung cáo trạng, khoảng tháng 10/2019, Chính được một số người có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài (Trung Quốc, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản) về Việt Nam để tiêu thụ thuê thực hiện các thủ tục Hải quan để nhập khẩu hàng hóa và trả phí dịch vụ.

Để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, Chính liên hệ và yêu cầu Hạnh thành lập và cung cấp thông tin của một số doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng để Chính đưa cho các chủ hàng, mục đích để chủ hàng báo cho bên xuất khẩu hàng hóa điền thông tin các doanh nghiệp này vào vận đơn (bill of lading) với tư cách là đơn vị nhập khẩu hàng hóa.

Thực hiện yêu cầu của Chính, từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, Chính gửi bản chụp CMND của người khác cho Hạnh để Hạnh sử dụng thành lập và đăng ký chữ ký số tổng cộng 9 Công ty tại TP. Đà Nẵng. Qua điều tra xác định những người đại diện theo pháp luật của các công ty này chưa bao giờ thành lập công ty.

Trong 9 công ty chỉ có Công ty TNHH Thương mại One Express đặt trụ sở tại nhà riêng của Hạnh, còn lại đều là công ty “ma” không có trụ sở làm việc, không có nhân viên, không có hoạt động kinh doanh. 6/9 công ty Chính cung cấp cho chủ hàng sử dụng để nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam, 3 công ty chưa sử dụng.

Chính mở Văn phòng làm việc tại địa chỉ số 36/33 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Chính thuê các nhân viên làm việc gồm Huy, Nhàn và Hứa Mỹ Xuân (SN 1992, Kiên Giang). Trong đó, Huy phụ trách việc lập các chứng từ nhập khẩu khống (invoice, packing list) và thực hiện thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu. Nhàn phụ trách việc nhận và chuyển tiễn chi phí liên quan đến lô hàng nhập khẩu. Xuân theo dõi hành trình của tàu, đặt tàu vận chuyển nội địa đối với các lô hàng giao tại TP. Hồ Chí Minh.

Riêng hàng giao tại Cảng Đà Nẵng thì Xuân không tham gia mà việc này do Hạnh phụ trách. Tại TP Đà Nẵng, Hạnh làm việc tại nơi thường trú đồng thời là trụ sở Công ty TNHH tư vấn Nhật Long (do Hạnh làm Giám đốc) tại số nhà 814/79/2 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 26/11/2020, Ngô Duy Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam, trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ.

Có 22 lô hàng (tổng trị giá hơn 71,32 tỷ đồng) bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nên tiến hành tạm giữ để điều tra.

Cơ quan điều tra cũng đã thu thập tài liệu chứng minh Chính làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Cụ thể, Chính đã làm giả 3 chứng minh nhân dân.

Hành vi của Chính, Hạnh, Huy và Nhàn thuộc trường hợp có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lấy việc phạm tội làm nguồn sống. Trong đó, Chính là chủ mưu Hạnh, Huy, Nhàn giúp sức.

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Ngô Duy Chính mức án 16 năm tù về tội “Buôn lậu" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt Chính phải thi hành là 18 năm tù. Các bị cáo Hạnh, Huy và Nhàn cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu".