Chiêu thức tinh vi của nhóm cán bộ “rút ruột” ngân hàng hơn 600 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo, cán bộ một Ngân hàng TMCP Chi nhánh An Giang.

Các bị can bao gồm: Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi, nguyên Trưởng phòng khách hàng); Liệt Lâm (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng khách hàng); Quách Bảo Nguyên (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (43 tuổi, nhân viên phòng khách hàng), cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 đến năm 2014, trong vai trò là lãnh đạo, nhân viên Phòng khách hàng, các đối tượng trên đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu; tuy nhiên vẫn ký vào thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên. Hậu quả, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.

Liên quan vụ việc, trước đó Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại ngân hàng này.

Giao đất công ích không qua đấu giá, 1 cựu chủ tịch xã ở Hà Nội bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.C.L - nguyên Chủ tịch UBND xã An Thượng (Hoài Đức) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý đất đai".

Theo điều tra, từ năm 2018 - 2020, ông L. - giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã An Thượng đã ký nhiều hợp đồng giao thầu đất công ích 5% tại xã An Thượng cho các hộ dân nhưng không thông qua đấu giá.

Việc ký kết các hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp công ích không thông qua việc đấu giá của lãnh đạo UBND xã An Thượng là không đúng theo quy định.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cựu Chủ tịch xã An Thượng bị khởi tố

Nợ tiền tiếp khách, nhiều cựu “tham quan” bị xét xử

Ngày 15-7, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử 23 bị cáo là các cựu phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cùng hàng loạt các cán bộ thuộc huyện về các tội tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2019-2021, UBND huyện Chợ Mới còn nợ tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng và tiền đã tạm ứng cho Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) huyện chi hoạt động thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, Thường trực UBND huyện Chợ Mới tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các bị can gồm: Ngô Hoàng Hiếu (Chủ tịch), Vũ Minh Thao (Phó Chủ tịch), Nguyễn Hồng Viễn (Phó Chủ tịch), Nguyễn Văn Ven (Chánh Văn phòng HĐND - UBND), Lê Quốc Điền (Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND), Nguyễn Tuấn Minh (Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND) để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ.

Tại các cuộc họp, ông Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu thanh, quyết toán kinh phí gửi tiền về cho UBND huyện sử dụng. Sau các cuộc họp, bị can Viễn trực tiếp hoặc phân công Ven, Điền hoặc Minh liên hệ với chủ tịch UBND các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về UBND huyện.

Thực hiện chỉ đạo, các chủ tịch UBND xã gồm: Lưu Văn Khôn (xã Hòa An), Trần Hữu Đức (xã Tấn Mỹ), Nguyễn Thị Bích Liễu (xã Tấn Mỹ), Đặng Thanh Bình (xã Hoà Bình), Bùi Minh Trí (Chủ tịch UBND xã Hội An) đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình và giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công để quyết toán khống lấy tiền gửi cho UBND huyện, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3,4 tỉ đồng.

Dự kiến phiên toà sẽ kéo dài đến này 18/7.