Ngày 31/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ tại phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an đọc lệnh bắt và khám xét chỗ ở của Trần Quốc Huy - Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 26/5/2023, hàng trăm người dân tập trung tại Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi. Công an huyện Thống Nhất phối hợp với chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động mọi người giả tán và tiếp nhận 289 đơn tố cáo, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vợ chồng Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 26/5/2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố vỡ hụi. Thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 cá nhân khoảng hơn 49 tỷ đồng.

Ngày 25/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy để phục vụ điều tra.

Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.