Theo thông tin ban đầu, chiều 12/10, bà B.T.L (65 tuổi, trú xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhận được cuộc điện thoại của đối tượng lạ xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội, thông báo về việc bà L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Ngoài ra, theo lời dọa của đối tượng, trong một tài khoản mang tên bà L. hiện đang có lượng tiền rất lớn lên đến 1,6 tỷ đồng.

Do vậy, bà L. phải chuyển hết tiền trong tài khoản của mình sang tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để hợp pháp hóa nguồn tiền và chứng minh mình không liên quan đến vụ án nêu trên. Nếu không làm theo yêu cầu thì chiều cùng ngày bà sẽ bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam trong thời hạn 2 tháng.

Đối tượng cũng yêu cầu bà L. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra.

Bà L. trình bày với đối tượng về việc bà không có tài khoản ngân hàng mà chỉ có khoảng 650 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng AgriBank. Đối tượng lập tức yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm này ra rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Cán bộ Công an huyện Gia Lộc tuyên truyền, giải thích cho bà L. hiểu thủ đoạn lừa đảo của kẻ gian. Ảnh: CACC

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, bà L. cầm theo 4 quyển sổ tiết kiệm đi đến chi nhánh Ngân hàng AgriBank tại huyện Gia Lộc để rút tiền.

Tại đây, nhân viên ngân hàng thấy bà L. có những biểu hiện lo lắng, sợ hãi, liên tục yêu cầu nhân viên ngân hàng rút thật nhanh toàn bộ số tiền tiết kiệm nên đã thông báo cho Công an huyện Gia Lộc.

Nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã phân công cán bộ nhanh chóng tiếp xúc, giải thích, động viên bà bình tĩnh trình bày lại sự việc. Sau khi được cán bộ công an huyện tuyên truyền, giải thích, bà L. mới biết mình vừa may mắn không bị lừa mất số tiền tiết kiệm trên.