Theo đó, nạn nhân suýt bị sập bẫy lừa đảo là khách hàng Phạm Văn N, thường trú tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào chiều ngày 30/11/2023, ông Phạm Văn N đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vĩnh Bảo - Đông Hải Phòng và yêu cầu chuyển đi số tiền là 121 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy khách hàng Phạm Văn N có biểu hiện lo lắng, bất an, đồng thời liên tục nhận được điện thoại hối thúc chuyển tiền.

Với tinh thần đề cao cảnh giác, nhận định đây là sự việc có dấu hiệu lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã trì hoãn giao dịch, để làm rõ hơn về nội dung chuyển tiền của khách hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, giao dịch viên đã có đủ căn cứ xác định được hành vi lừa đảo. Theo đó, khách hàng đang bị một đối tượng giả danh cán bộ điều tra, thông báo lệnh bắt tạm giam do khách hàng liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền, yêu cầu khách hàng chuyển 121 triệu đồng để phục vụ điều tra “trả lại thân phận”.

Khách hàng Phạm Văn N may mắn thoát bẫy của kẻ lừa đảo. ( Ảnh Cổng thông tin thành phố Hải Phòng)

Sau khi được nhân viên, lãnh đạo ngân hàng kết hợp với cán bộ Công an thị trấn Vĩnh Bảo giải thích, trấn an và thuyết phục, ông Phạm Văn N đã hiểu ra sự việc, quyết định dừng giao dịch chuyển số tiền 121 triệu đồng và chuyển sang gửi tiết kiệm.

Thời gian qua, không ít người dân nhận được số điện thoại lạ tự xưng là công an, cán bộ viên kiểm sát, tòa án để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại; không cung cấp số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào. Trong trường hợp đã chuyển tiền phải báo ngay cho ngân hàng để phong tỏa số tài khoản và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.