Ngày 3/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ Luật hình sự năm 2015 sang tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.

Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can, Lệnh khám xét đối với 3 bị can: Nguyễn Thanh Tùng; Lê Văn Chánh; Đào Chí Kiên cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với Lê Thị Kiều Trang về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản", các bị can đều nguyên là lãnh đạo của ngân hàng SCB và đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.

Trước đó, 7 lãnh đạo của Ngân hàng SCB đã bị khởi tố và truy nã.

Căn cứ Khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can gồm:

- Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB;

- Đinh Văn Thành (SN 1971, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB;

- Chiêm Minh Dũng (SN 1973, tại Cần Thơ), nguyên Phó Tổng giám đốc SCB;

- Trầm Thích Tồn (SN 1961, tại Trà Vinh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB;

- SUN HENRY KA ZIANG (SN 1957, tại Trung Quốc), thành viên Hội đồng quản trị SCB;

- Lam Lee George (SN 1959, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB;

- Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB.