Sau một tháng đưa phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, ngày 17/10, Hội đồng xét xử - Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là Chung thân.

Về phần dân sự, Hội đồng xét xử cho rằng còn nhiều tài sản, dự án được cho là còn nhiều tài liệu chưa rõ nên chuyển cho Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Về tài sản thu giữ của các bị cáo, cụ thể là 2 túi Hermes của bị cáo Trương Mỹ Lan, Hội đồng xét xử cho rằng tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tôi mà có nên tiếp tục kê biên, thu giữ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà (ảnh: Hoàng Giang)

Trước đó, tại phiên toà này, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác bị cáo buộc có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, sử dụng tiền phát hành trái phiếu trái mục đích

Hội đồng xét xử cho rằng qua các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo có đủ cơ sở xác định 34 bị cáo đã thực hiện các hành vi vi phạm ở 3 tội danh trên nêu. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người chỉ đạo, điều phối, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn và các công ty thuộc tập đoàn. Do đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất, đã sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.

Cụ thể, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương, họp bàn với các lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng SCB và Công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Từ năm 2018-2020, Bị cáo Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác, sử dụng bốn Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỷ đồng đồng. Sau đó, các bị cáo đã sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Về tội rửa tiền, từ 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022 chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có.

Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống. Do đó, việc truy tố bị cáo về tội rửa tiền là có căn cứ.

Hội đồng xét xử cũng xác đinh, từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định với 152 giao dịch với tổng số tiền hơn 3 tỷ USD. Như vậy, bị cáo Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).