Làm rõ đường đi của 200 triệu lít xăng lậu bán ra thị trường

Kiến Thiết

Pháp luật - Điều tra 09/11/2022 08:56

Trong phiên xét xử ngày hôm nay (9/11), Tòa án sẽ hỏi các bị cáo để làm rõ đường đi của 200 trăm triệu lít xăng lậu bán ra thị trường Việt Nam.

Các bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng khai gì trước tòa? Ngày xét xử thứ 5 vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Lời khai bị cáo mâu thuẫn với cáo trạng “Lái tàu” vụ buôn lậu xăng 200 triệu lít xăng liên tục kêu oan Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Bị cáo xin HĐXX trả lại sổ đỏ và tàu vì nợ quá nhiều

Ngày 9/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử 74 bị cáo của “đại án” buôn lậu gần 200 triệu lít xăng; đưa và nhận hối lộ trong đường dây buôn lâu xăng do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Theo đó, để làm rõ đường đi của hàng trăm triệu lít xăng lậu bán ra thị trường Việt Nam, Hội đồng xét xử đã lần lượt xét hỏi các bị cáo đã hợp tác với “ông trùm” kinh doanh xăng dầu phía Nam là Nguyễn Hữu Tứ để tiêu thụ xăng lậu.

Bên cạnh xét hỏi các bị cáo làm việc trực tiếp tại các chi nhánhh xăng dầu của Nguyễn Hữu Tứ, Hội đồng xét xử còn xét hỏi các bị cáo là “tay chân” giúp sức cho Tứ và chủ kho Nam Phong Lê Thanh Trung trong quá trình mua bán, vận chuyển và tiêu thụ xăng lậu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; đồng thời làm rõ số lợi nhuận bất chính mà những bị cáo tham gia bán xăng lậu được mua của Tứ.

Làm rõ đường đi của 200 triệu lít xăng lậu bán ra thị trường

Bị cáo Trần Minh Giang, quản lý kho Nam Phong, “tay chân” giúp sức chủ kho Nam Phong Lê Thanh Trung trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử.

Trước đó trong ngày 8/11 Hội đồng xét xử đã xét hỏi làm về tội buôn lậu của bị cáo Lê Thanh Trung, 39 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP. Hồ Chí Minh.

Bị cáo Trung được xác định là chủ kho Nam Phong tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An khi lưu chứa 101 triệu lít xăng lậu của Nguyễn Hữu Tứ mua xăng của Phan Thanh Hữu được vận chuyển từ nước ngoài về Viện Nam.

Theo cáo trạng, đầu 2020, Phan Thanh Hữu đến gặp và đặt vấn đề bán xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ cho Nguyễn Hữu Tứ với giá xăng thấp hơn giá thị trường 4.000 đồng/lít. Sau đó, Tứ liên hệ Lê Thanh Trung (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP) để thuê bồn chứa xăng tại kho Nam Phong (Long An).

Khi Phan Thanh Hữu đưa xăng lậu từ biển vào khu vực nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ ở tỉnh Vĩnh Long thì Tứ điều các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền (tàu của Tứ) và Tây Nam 01 (của Trung) vận chuyển xăng đến kho Nam Phong bán cho các đầu mối để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Nguyễn Hữu Tứ đã mua hơn 160 triệu lít xăng của Hữu, bán ra thị trường hơn 159,6 triệu lít xăng, thu lợi 79,3 tỉ đồng.

Kiến Thiết

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: buôn lậu xăng dầu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/8/2024: Giá dầu tăng 2% do dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ giảm

Tỷ giá USD hôm nay 3/8/2024: Chỉ số USD Index chạm mức 103,86 điểm

Giá xăng dầu hôm nay 3/8/2024: Dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng sau số liệu việc làm của Mỹ

TP. Hồ Chí Minh: Bắt 2 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Phú Mỹ liên quan đến buôn lậu dầu DO

Đồng Nai: Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Tags:

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều nhà cho thuê vi phạm phòng cháy, chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhiều nhà ngăn phòng cho thuê tại quận Tân Bình không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Đà Nẵng: Nhận tiền cọc bất động sản, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Với chiêu bài bán các bất động sản “ảo” không phải của mình, Huỳnh Thị Châu đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đến hàng chục tỷ đồng.

Đà Nẵng: Cảnh báo lừa đảo giả danh các khách sạn, resort chiếm tiền đặt cọc

Các đối tượng lừa đảo lập website, fanpage giả mạo các khách sạn, resort tại Đà Nẵng để tiếp cận, chào mời du khách đặt phòng sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Nghệ An: Khởi tố hơn 1.000 vụ án liên quan đến buôn lậu, hàng giả, hàng cấm

Tính từ 16/12/2023 đến 15/8/2024, tỉnh Nghệ An đã xử lý vi phạm 5.265 vụ, khởi tố hình sự 1.044 vụ/1.369 đối tượng liên quan đến buôn lậu, hàng giả, hàng cấm.

Bắc Giang: Công ty 89 Land và Công ty nhôm Phương Đông bị cưỡng chế tài khoản ngân hàng do nợ thuế

Công ty Cổ phần 89 Land và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông bị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Bắt 'ổ nhền nhện' mua bán người dưới 16 tuổi ép phục vụ quán karaoke

Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng để điều tra về hành vi mua, bán người dưới 16 tuổi.

Đề nghị xử lý nhóm đối tượng vu khống, đe doạ phóng viên Vuasanca

Hành vi phát tán thông tin sai sự thật của các tài khoản Zalo có tên Vũ Cẩm, Đinh Văn Thêm, Nguyễn Toàn Thắng có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt sai phạm tại dự án mở rộng đường Lò Lu

Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều vi phạm tại Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức).

Hà Nam: Công khai danh sách 167 doanh nghiệp nợ thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng

Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý – Kim Bảng (Cục Thuế tỉnh Hà Nam) vừa công khai danh sách 167 doanh nghiệp, người nộp thuế nợ thuế hơn 138 tỷ đồng.

Xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Nhiều lời khai bất ngờ!

Tại toà, trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng. Song, cho rằng nguyên nhân dẫn đến sai phạm là làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Thái Bình: Công ty nhà ở Nguyên Xá nợ thuế hơn 274 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 274 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nhà ở Nguyên Xá vừa bị Cục Thuế Thái Bình quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngưng sử dụng hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt sai phạm trong giải quyết hồ sơ xây dựng tại phường Tân Phú, quận 7

Thanh tra quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) chỉ hàng loạt sai phạm của UBND phường Tân Phú trong công tác giải quyết hồ sơ đăng ký sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Vĩnh Long: Cái 'kết đắng' cho nữ chủ hụi chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, Nguyễn Thị Thanh Nga (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã lấy tên của 54 người để hốt 89 phần hụi, chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Đắk Lắk: 5 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế hóa đơn, trích tiền từ tài khoản

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thông tin việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trích tiền từ tài khoản đối với 5 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

TP. Hồ Chí Minh: Bắt 2 đối tượng tham gia tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt 2 đối tượng tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Công an truy tìm phụ nữ 'ôm tiền' khách mua vé xem ca nhạc Blackpink

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang truy tìm nữ đối tượng bị người dân tố lừa đảo chiếm đoạt tiền mua vé xem chương trình ca nhạc Concert Blackpink.

Một cơ sở của PPP Laser Clinic bị xử phạt 70 triệu đồng

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services tại Hà Nội (liên quan PPP Laser Clinic) bị phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

Hà Nội: Bắt hai đối tượng cưỡng đoạt tiền của lái xe vào chợ hoa quả

Bị đe dọa, thu tiền trắng trợn khi vào chợ hoa quả thuộc xã Thanh Lâm (Hà Nội), tài xế đã đăng lên mạng xã hội. Sau đó, công an đã bắt giữ 2 đối tượng.

Đắk Lắk: Chủ tiệm cơm bị chiếm đoạt hơn 270 triệu đồng do khách hàng lừa đặt tiệc

Một đối tượng tự xưng là cán bộ công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, dùng thủ đoạn đặt tiệc cho buổi diễn tập phòng thủ dân sự đã lừa hơn 270 triệu đồng.

Hà Giang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 12 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế Hà Giang quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn 12 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Xín Mần, Bắc Quang và TP. Hà Giang.

Bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm, hai bị cáo liên quan đến vụ án hiện ra sao?

Ngay sau khi thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm 3 tháng, nhiều người thắc mắc 2 bị cáo có liên quan đến vụ bà Hằng hiện nay ra sao...

Lào Cai: Triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán người xuyên quốc gia

Ngày 18/9/2024, Công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi án mua bán người xuyên quốc gia.

Công an làm việc với người ủng hộ 200 nghìn nhưng ghi một đơn vị tòa cấp cao tại Hà Nội

Công an làm việc với người chuyển 200 nghìn đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt, nhưng ghi một đơn vị thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội gây hiểu lầm.

Bình Định: Cưỡng chế thuế với hai công ty xây dựng và may mặc vì nợ hơn 18 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Định thông báo việc cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và Công ty TNHH may mặc Huy Hoàng do nợ thuế.