Ngày 6/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988, trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên tòa đã buộc phải trì hoãn do chưa di lý được bị cáo đến phiên xử và một số bị hại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, khoảng tháng 5/2018, anh Cao Đăng Hoạt (sinh năm 1978, ở thị xã Hoàng Mai) là Giám đốc Công ty TNHH Định An (tỉnh Lào Cai), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Khi nắm được thông tin Chính phủ có quyết định hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long nguồn vốn dự phòng 2.500 tỷ đồng cho những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ, Ban Giám đốc Công ty TNHH Định An có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nên đã phổ biến cho cán bộ trong công ty biết. Trong số các nhân viên của công ty có anh Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1986, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) quen biết với Hương.

Thời điểm này, Hương đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Trong thời gian tạm hoãn thi hành án, Hương từ Nghệ An ra Hà Nội thuê nhà và tiếp tục lừa đảo.

Nguyễn Thị Diệu Hương bị xét xử trong vụ án thứ nhất

Từ mối quan hệ quen biết với anh Hiếu, Hương bịa đặt đang công tác ở Bộ Tài chính nên có nhiều mối quan hệ xã hội. Ngoài ra, Hương còn bịa chuyện có thể làm dịch vụ tư vấn các loại việc, trong đó có dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang.

Nghe Hương nói vậy, anh Hiếu tin là thật và báo cáo với Ban Giám đốc công ty, sau đó cùng Giám đốc Công ty TNHH Định An đến gặp Hương. Tại cuộc gặp, Hương tự giới thiệu mình là Trưởng phòng ngân sách, Bộ Tài chính, có khả năng xin được quyết định của Bộ Tài chính về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang. Đổi lại, doanh nghiệp nào có nhu cầu thì phải đáp ứng điều kiện chi phí 3% trên tổng số tiền được Bộ Tài chính giải ngân.

Ngày 26/9/2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đang xem xét việc rót 85 tỷ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân luôn 40 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần là có quyết định.

Hương yêu cầu Công ty TNHH Định An chuyển trước cho chị ta 100 triệu đồng tiền dịch vụ, nếu muốn tham gia dự án. Ngay hôm đó, anh Hoạt đã chỉ đạo kế toán công ty chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hương.

Nhận được tiền, Hương thuê người làm giả công văn của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

Đến ngày 2/10/2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đã quyết định cấp vốn cho dự án ở tỉnh An Giang và đề nghị Công ty TNHH Định An chuyển 1 tỷ đồng tiền chi phí dịch vụ cho Hương. Chiều 2/10/2018, anh Hoạt cùng cấp dưới đến gặp Hương.

Tại cuộc gặp này, Hương cho anh Hoạt xem ảnh công văn của Bộ Tài chính có chữ ký, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời gửi bản ảnh vào Zalo cho nhân viên của anh Hoạt xem. Tin rằng công văn Hương cho xem là thật, anh Hoạt chỉ đạo nhân viên chuyển tiếp 1 tỷ đồng cho Hương.

Ngày 11/10/2018, anh Hoạt kiểm tra lại công văn do Hương gửi thì phát hiện văn bản có nhiều lỗi. Khi kiểm tra lại các thông tin do Hương cung cấp, anh Hoạt đã phát hiện mình bị lừa nên đã làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của Hương.

Quá trình điều tra hành vi lừa đảo Công ty Định An, cơ quan điều tra còn làm rõ, cũng trong năm 2018, qua các quan hệ xã hội, Hương quen biết bà Nguyễn Thị Minh Phương. (sinh năm 1972, ở Hà Nội). Chị ta tự giới thiệu là Trưởng phòng Ngân sách, Bộ Tài chính.

“Nữ quái” sau đó nhiều lần vay của bà Phương hơn 2,5 tỷ đồng. Đầu năm 2019, do cần tiền mua nhà, bà Phương đòi tiền thì Hương nói đang dồn tiền mua căn hộ chung cư HC Golden City 319 Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Hương nói, nếu bà Phương muốn mua, chị ta sẽ để bà đứng tên căn hộ đó. Số tiền vay sẽ được đối trừ vào tiền mua nhà.

Hương tiếp tục “nhập vai” có quan hệ với chủ đầu tư dự án, sẽ mua được căn hộ giá rẻ hơn giá thị trường. Tin tưởng Hương, bà Phương rủ thêm bà Đào Thúy Quỳnh. (sinh năm 1964, ở Long Biên, Hà Nội) đi xem căn hộ chung cư này. Sau khi xem xong, bà Quỳnh nhờ Hương mua hộ căn hộ diện tích 120m2, đưa cho Hương hơn 3,8 tỷ đồng và “ngã ngửa” khi biết bị “dính” quả lừa.