Mạng xã hội mấy ngày nay đang úp mở một kết cục không mấy tốt đẹp về Công ty Bất động sản (BĐS) Nhật Nam và bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT công ty. Có người nói rằng, nhiều ngày nay bà Thuý vắng mặt tại công ty, cũng không có mặt ở nhà.

Tới thời điểm hiện tại, cơ quan có thẩm quyền chưa phát đi thông tin chính thức về việc này. Song những buổi tụ tập đông người để đòi tiền gây mất an ninh trật tự; những lá đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty BĐS Nhật Nam được gửi tới cơ quan Công an và vụ việc đang được xác minh, điều tra là có thật.

Những buổi tụ tập đông người để đòi tiền gây mất an ninh trật tự. Ảnh: Internet.

Nói tới BĐS Nhật Nam, từ khi mới thành lập, bắt đầu huy động vốn, người ta đã liên tưởng tới mô hình “Ponzi” – mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước gắn liền với tên tuổi của “ông tổ” lừa đảo người Ý Charles Ponzi.

Mô hình này khi du nhập vào Việt Nam đã biến tướng tinh vi dưới nhiều hình thức, lừa đảo hàng vạn người, với số tiền đặc biệt lớn.

Điển hình như vụ Liên Kết Việt với gần 6.000 bị hại, số tiền lừa đảo chiếm đoạt là hơn 1.000 tỷ đồng; vụ Alibaba do anh em Nguyễn Thái Luyện cầm đầu, đã lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 2.500 tỷ đồng.

Những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào BĐS Nhật Nam dưới vỏ bọc “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” cũng được Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an và nhiều địa phương cảnh báo.

Biểu hiện rõ nhất là mức lãi suất khủng từ 46%/năm tới 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi. Tuy nhiên, BĐS Nhật Nam chi trả lợi nhuận bằng tài khoản cá nhân, đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm luật quản lý thuế.

Tính ra, nếu hợp tác 100 triệu, một năm sẽ thu lãi từ 46 triệu đồng đến 84 triệu đồng, còn được trả hằng ngày, hằng tuần.

Mức lãi suất này tương ứng 1.200 đồng đến 2.300 đồng/triệu/ngày – một con số mà những “nhà buôn tiền” có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, một mức lãi suất mà nhiều người đã nói rằng: Miếng pho mát thơm như vậy chỉ có sẵn trên bẫy chuột.

Thế nên, những buổi tụ tập đông người để đòi tiền ngày hôm nay, hay những lá đơn tố giác tới cơ quan Công an là một viễn cảnh không khó đoán, khi "bong bóng" BĐS Nhật Nam sẽ “vỡ trận” khi không còn huy động được vốn.

Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, có thể lài vài ngày tới, trắng – đen sẽ được làm rõ. Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng tiền mồ hôi nước mắt của nhà đầu tư đổ vào muốn lấy lại là cả một câu chuyện dài.