Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng trong trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Đường dây này do Lê Thị Thanh Hải (SN 1973) cầm đầu. Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội Đánh bạc.

Ngoài Hải, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 3 đối tượng khác là Nguyễn Thị Ân (SN 1964), Ngụy Khắc Mạnh (SN 1992) và Nguyễn Văn Khương (SN 1981).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức "bốc bát họ" trên địa bàn.

Để vay được tiền từ nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe...

Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng trong đường dây đã xúc phạm, đe dọa người vay, kể cả việc cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh. Không ít người dân đã "tán gia bại sản" khi vướng vào bẫy "tín dụng đen" do nhóm đối tượng này bày ra.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25 - 31/12/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vật chứng thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.

Với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm khi cho các nạn nhân vay tiền, bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính là hơn 2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.