Từ việc điều tra, khám phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh), cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 60 bị can và phong tỏa nhiều tài sản các đối tượng có liên quan.

Các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng phạm đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để đòi nợ.

Trong đó, hai bị can cầm đầu là Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi), cùng là Phó giám đốc công ty Luật TNHH Pháp Việt, đã thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên thực hiện hoạt động phạm tội rộng khắp cả nước.

Cảnh sát khám xét trụ sở làm việc của Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, vụ án này có 415 đối tượng, trong đó 400 đối tượng có liên quan trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau buộc người thiếu nợ phải trả tiền đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định các đối tượng có liên quan đã đòi nợ thuê đến thời điểm điều tra là hơn 1.000 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã cấm xuất cảnh đối với 415 đối tượng có liên quan này.

Trước đó, ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.Hồ Chí Minh tiến hành khám phá chuyên án, triệu tập 133 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở chính và 2 chi nhánh của Công ty Luật TNHH Pháp Việt, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai Công ty Luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính.

Sau khi nhận thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng (nợ xấu) do các ngân hàng và công ty tài chính chuyển đến, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng phân chia cho các trưởng phòng, các trưởng phòng sẽ phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho các thành viên trong nhóm tổ chức đòi nợ thuê bằng các thủ đoạn: gọi điện thoại chửi bới, đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; mang quan tài đến nhà, cơ quan, tổ chức, đặt bình gas, xăng dọa cho nổ tung cơ quan, nhà của khách hàng và người thân…

Kết quả điều tra xác định Công ty Luật TNHH Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% đến 35% trên số tiền đòi được.

Cơ quan điều tra yêu cầu các ngân hàng, công ty tài chính giao nộp toàn bộ số tiền mà công ty Luật TNHH Pháp Việt đã đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản từ người vay về cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật và xem đây là tang vật vụ án.

Cơ quan điều tra đã xác định có gần 3 triệu bị hại, đây là vụ án có số bị hại rất lớn nên công tác điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn.