Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan. Ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan được cáo buộc với vai trò giúp sức, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.166 tỷ đồng.

Theo đó, ông Chu Lập Cơ (sinh năm 1956, quê gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc) thường trú tại Hồng Kông. Ông Chu Lập Cơ được biết đến là một tỷ phú, sở hữu nhiều bất động sản, từ Việt Nam đến Hồng Kông.

Tại Việt Nam, vợ chồng ông Chu Lập Cơ, bà Trương Mỹ Lan cùng sống tại một chung cư tại quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) và có với nhau 2 con chung đó là Chu Duyệt Phấn (1994) và Chu Duyệt Hằng (1995).

Trong vụ án này, ông Chu Lập Cơ, Chủ tịch Công ty Times Square Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Trường Thời Đại Việt Nam) chiếm 99,26% cổ phần, giữ vai trò quyết định cao nhất trong doanh nghiệp này. Doanh nghiệp này sở hữu toà nhà Times Square là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bà Trương Mỹ Lan đã trao đổi với chồng về việc đề nghị lấy tài sản Dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức cho bà Lan chỉ định tại Ngân hàng SCB.

Ông Chu Lập Cơ với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Times Square đã đồng ý và ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square chấp thuận, thế chấp và gia hạn thế chấp cho các khản vay do bà Lan đề nghị tại SCB.

Kết luận điều tra cho thấy, từ tháng 12/2012 đến 12/2014, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.

Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, nên Cơ tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square, để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB.

Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ vay vốn cho vợ gây thiệt hại hơn 39.217 tỷ đồng (tiền gốc và tiền lãi vay) của Ngân hàng SCB.

Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.116 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 30.000 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài hành vi trên, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố để điều tra về tội "Rửa tiền" nhưng việc này được tách hồ sơ, xử lý ở giai đoạn sau vụ án.