Phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ tiền giả ở Quảng Ninh

Đức Lâm

Pháp luật - Điều tra 11/09/2023 12:02

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan đến việc mua bán, tiêu thụ tiền giả tại một số tỉnh, thành.

Thanh Hóa: Bắt cặp vợ chồng lưu hành hơn 3,5 tỷ đồng tiền giả Phú Yên: Xét xử hai đối tượng tổng 9 năm tù vì làm, lưu hành tiền giả Quảng Ninh: Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã nhận được nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.

Phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ tiền giả ở Quảng Ninh

Đối tượng vụ án tại trụ sở công an. Ảnh: ANTV

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng sinh năm 2005; trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tại trụ sở công an, Thiệp, Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm tại TP. Hạ Long, Cẩm Phả.

Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức. Sau đó, thông qua mạng xã hội quảng cáo các đối tượng sẽ tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003, trú tại Nam Định); Lê Bảo Toàn (SN 1993, trú tại Thanh Hóa) là chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên.

Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả.

Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ. Việc giao tiền giả cho khách hàng, Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (SN 1997) và Vi Văn Ninh (SN 2003) đều trú tại Bắc Ninh thực hiện.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng: Toàn, Đại, Thành, Hòa, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Hiện Cơ quan Công an ninh tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Lâm

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: tiền giả

Mua bán tiền giả qua mạng xã hội, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố

Cách phân biệt tiền giả, tiền thật chính xác nhất

Quảng Ninh: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo khẩn trương triệt phá đường dây làm tiền giả

Phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ tiền giả ở Quảng Ninh

Điểm tin chống buôn lậu ngày 10/9: Bắt gia cầm không rõ nguồn gốc và phá đường dây sản xuất tiền giả

Tags:

Tin mới nhất

Bà Rịa – Vũng Tàu: Làm rõ thông tin khay cơm giáo viên mầm non 30.000 đồng chỉ có 2 miếng chả

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị chức năng trong huyện xác minh thông tin khẩu phần ăn của giáo viên bị cắt xén.

Vĩnh Phúc truy tìm đối tượng liên quan vụ cướp tài sản ở thành phố Vĩnh Yên

Công an thànYên, Vĩnh Phúc phát đi thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra ngày 13/9 tại phường Liên Bảo, thành phố ĩnh Yên.

Đồng Nai: Xử phạt Công ty An Hưng Phát 300 triệu đồng do vi phạm lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty An Hưng Phát vì đầu tư xây dựng dự án chưa có giấy phép môi trường.

Vĩnh Long: Công khai danh sách 162 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 16 tỷ đồng

Chi Cục Thuế khu vực I (Cục Thuế Vĩnh Long) vừa công khai danh sách 162 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 16 tỷ đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Một công ty xuất hóa đơn hơn 4,6 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế

Bà Lê Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Khách sạn Nhà hàng Hải Nam bị tạm hoãn xuất cảnh, vì xuất hóa đơn nhưng không kê khai thuế.

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ: 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn

Cục thuế TP. Cần Thơ thông tin về việc cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Sơn La: Cưỡng chế nợ thuế với Công ty CP tư vấn - đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn

Nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng, Công ty CP tư vấn - đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn vừa bị Cục Thuế tỉnh Sơn La cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Quảng Ninh: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 2 doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên và Công ty CP Vinh Cơ Evergreen Việt Nam bị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Đà Nẵng: Bắt giam giám đốc trộm hơn 1,1 tỷ đồng của công ty để trả nợ

Mất khả năng trả nợ, Kim Tae Sung lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc rút tiền trong két sắt của công ty nhiều lần để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Đồng Tháp: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Công ty CP đầu tư phát triển giáo dục thế giới kỹ thuật Đồng Tháp vừa bị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản do nợ thuế hơn 2,9 tỷ đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thêm loạt giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa công khai thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 10 người là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp đang nợ thuế.

Đắk Nông: Khởi tố một nữ ‘đại gia’ bất động sản về hành vi trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố nữ ‘đại gia’ Đỗ Thị Thuý để điều tra về hành vi trốn thuế trong hoạt động mua bán bất động sản.

Vĩnh Long: Gây thất thoát 146 tỷ đồng, 2 cựu cán bộ lĩnh 16 năm tù

Cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và cựu Kế toán trưởng Công ty lương thực Vĩnh Long lĩnh 16 năm tù vì gây thất thoát 146 tỷ đồng.

Đồng Nai: Tạm hoãn xuất cảnh 3 đại diện doanh nghiệp người nước ngoài

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tạm xuất cảnh đối với 3 người nước ngoài là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp đang nợ thuế.

Kiên Giang: Nhận hối lộ 2,5 tỷ đồng, cựu chánh tòa hành chính tỉnh bị bắt

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thu, cựu Thẩm phán, Chánh Tòa hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang bị bắt về hành vi “nhận hối lộ” số tiền 2,5 tỷ đồng.

Khởi tố Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh về hành vi nhận hối lộ

Khởi tố 3 đối tượng đưa và nhận hối lộ để được cấp nhanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

TP. Hồ Chí Minh: Chủ Mái ấm Chúc Từ qua mặt lực lượng chức năng thế nào?

Hòng qua mặt lực lượng chức năng khi kiểm tra, chủ Mái ấm Chúc Từ (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đã chuyển các trẻ trong mái ấm đi nhiều nơi.

Đà Nẵng: Dùng tên giả để lừa đảo gia đình nhà chồng

Ly dùng tên giả, thuê người đóng giả cha mẹ ruột mình để tổ chức đám cưới sau đó liên tục đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của gia đình chồng.

Long An: Tạm hoãn xuất cảnh Chủ tịch Công ty An Phú Sinh và 5 giám đốc do nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Long An gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh 6 giám đốc, người đại diện doanh nghiệp do nợ thuế.

Lilama 3 bị phạt 162,5 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm

Công ty Cổ phần Lilama 3 bị phạt 162,5 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của người lao động.

Đại án Tập đoàn Thuận An: Kỷ luật Chủ tịch tỉnh và 2 Giám đốc Sở

Trong đại án Tập đoàn Thuận An, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật Cảnh cáo Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở KHĐT nhiều địa phương.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Không chấp hành xử phạt, một doanh nghiệp bị cưỡng chế 1,7 tỷ đồng tiền thuế

Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây lắp Phú Mỹ bị Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ cưỡng chế trích tiền tài khoản, phong tỏa tài khoản vì nợ hơn 1,7 tỷ đồng tiền thuế.

Quảng Ninh: Công an triệu tập chủ facebook 'Song An hải sản' đưa tin sai sự thật về tình hình bão lũ

Trưa 11/9, Bộ Công an thông tin, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã triệu tập chủ tài khoản facebook “Song An hải sản” đưa tin sai sự thật về tình hình bão lũ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Một cán bộ văn phòng nhận 43 tỷ đồng để môi giới hối lộ

Nguyễn Quang Tú – cán bộ Văn phòng TP. Bà Rịa đã nhận 43 tỷ đồng của một người để đưa cho những người có quyền hạn nhằm làm nhanh hồ sơ khai thác cát, đất đai.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, cựu Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương bị bắt

Bà Trần Thị Mười Bảy (48 tuổi) – cựu Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương bị bắt để điều tra về 3 hành vi liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm