Ngày 7/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Hậu Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này phá Chuyên án chung, bắt giữ đối tượng Trương Văn Thịnh (sinh năm 1987), trú tại thị trấn Hậu Lộc, là Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

Trước đó, từ đầu năm 2023 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hậu Lộc phát hiện Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Trương Văn Thịnh làm Giám đốc có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, thường xuyên đi đòi nợ dưới hình thức mua bán nợ, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Sau khi thu thập tài liệu ngày 5/4/2023, Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt và khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát của Trương Văn Thịnh. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội cho vay với lãi suất “cắt cổ” của Trương Văn Thịnh.

Theo công an tỉnh Thanh Hóa, khi cho vay, đối tượng Trương Văn Thịnh yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ, sau đó các đối tượng dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn, bọn chúng sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay để đòi nợ.

Bước đầu, Công an huyện Hậu Lộc xác định, với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 194%), từ năm 2022 đến khi bị bắt, đối tượng Trương Văn Thịnh đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc vay tiền qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ hình sự Trương Văn Thịnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.