Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Vuasanca

TP. Hồ Chí Minh: Lập dự án "ma" chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng

TAND TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án liên quan đến Công ty Grace World, các đối tượng đã lập 2 dự án "ma" chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của một bị hại.
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều người già bị lừa đến "địa chỉ ma" để nhận quà tặng TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố gần 1.000 bị can vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy TP. Hồ Chí Minh: Bắt Tổng giám đốc Công ty dầu khí Thái Bình Dương

Ngày 28/6/2024, Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty Grace World); Lê Văn Khánh (sinh năm 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Grace World). Riêng bị cáo Phan Rô Sel (sinh năm 1992, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) là đối tượng chủ mưu đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020, các bị cáo Sel, Khánh và Hiền bàn bạc, thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Grace World (Công ty Grace World) trụ sở tại đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Công ty này do Hiền làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Sel làm Phó Tổng giám đốc thường trực, Khánh làm Phó giám đốc phụ trách tài chính.

Công ty Công ty Grace World được Sel và Hiền góp vốn 120 triệu đồng/người. Sau đó nâng khống vốn điều lệ công ty này thành 96 tỷ đồng và “nổ” lên 680 tỷ.

Tháng 11/2019, 3 đối tượng này thấy khu đất trống được rào tôn xung quanh tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, nên bàn nhau “hô biến” khu đất này thành một dự án có tên gọi "Khu căn hộ Trung tâm thương mại Grace Park" do Công ty TNHH Bất động sản Ladona (công ty con có 100% vốn điều lệ của Công ty Grace World) làm chủ đầu tư.

TP. Hồ Chí Minh: Lập dự án
Hai bị cáo Hiền và Khánh tại toà (Ảnh: Đặng Lê).

Sau khi lập được "dự án ma”, các bị cáo đã nói với bà Lư Thị Mỹ Lệ (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Maple Land) rằng khu đất trên đã được cấp phép xây dựng, đang cần tìm đối tác để phân phối.

Để tạo lòng tin cho bà Lệ, nhóm đối tượng sử dụng pháp nhân của Công ty Grace World tổ chức chào bán dự án đến khách hàng bằng nhiều hình thức. Trong đó, Khánh trực tiếp sử dụng Zalo liên hệ với bà Lệ và nói rằng dự án đã hoàn thiện pháp lý, đang chờ điều chỉnh thiết kế, đồng thời tính toán tổng số lượng căn hộ giao Công ty Maple Land bán ra thị trường, yêu cầu bà ký quỹ 14,4 tỷ đồng.

Do tin tưởng lời quảng cáo chào bán dự án là có thật nên ngày 23/12/2019, Công ty Maple Land do bà Lệ làm đại diện ký với Công ty Grace World hợp đồng số 01-19/HĐMG "Phân phối độc quyền Dự án Grace Park" và chuyển 14,4 tỷ đồng cho các đối tượng này để ký quỹ.

Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng tháng 1/2020, Sel, Khánh nói với bà Lệ "Dự án Grace Park" bị chậm tiến độ, đề nghị chuyển sang phân phối dự án khác tại khu Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng với chiêu thức cũ, các bị cáo này tiếp tục thành lập "dự án ma” với tên gọi "Dự án InterContinental Binh Chau Grace Celina Resort (gọi tắt là Dự án Bình Châu) do Công ty Cổ phần Grace World Bình Châu (trụ sở tại xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ đầu tư. Thực tế, Công ty này do Công ty Grace World lập ra, giao cho Khánh làm Giám đốc.

Để tạo lòng tin với bà Lệ, các bị cáo này cung cấp bản vẽ thiết kế dự án do Công ty Kume (Nhật Bản) và nói rằng pháp lý dự án đã được cấp thẩm quyền duyệt, chấp nhận chủ trương đầu tư, hiện đang tiến hành hoàn thiện việc cấp phép xây dựng. Yêu cầu công ty bà Lệ phải ký quỹ 27,6 tỷ đồng để được phân phối dự án.

TP. Hồ Chí Minh: Lập dự án
Phan Rô Sel (áo vest xanh) sinh năm 1992, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau là đối tượng chủ mưu đang bị truy nã (Ảnh: HĐ).

Ngày 20/7/2020, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng phân phối "Dự án Grace Park" (Hợp đồng số 01-19/HĐMG ngày 23/12/2019), đồng thời tiến hành ký hợp đồng phân phối số 0720/HĐ.GW-MP.

Trong hợp đồng này, Công ty Grace World chỉ định Công ty Maple Land làm môi giới để giới thiệu, tìm kiếm khách hàng mua căn hộ nghĩ dưỡng và biệt thự với số tiền ký quỹ là 27,6 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Maple Land đã chuyển thêm 9,88 tỷ đồng cho Công ty Grace World Bình Châu.

Như vậy, tổng 2 lần công ty của bà Lệ 2 lần chuyển tiền ký quỹ để phân phối 2 "dự án ma” do các bị cáo Sel, Khánh, Hiền lập ra là hơn 24 tỷ đồng.

Hết thời hạn theo hợp đồng, 3 bị cáo Sel, Khánh, Hiền không bàn giao sản phẩm nên công ty của bà Lệ yêu cầu được hoàn tiền ký quỹ. Tuy nhiên, sau đó bà Lệ không thể liên lạc với các bị cáo nên gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh để tố giác tội phạm.

Sau khi xác minh làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Khánh và Hiền, riêng Phan Rô Sel đã bỏ trốn và đang được truy nã.

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Hiền thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Khánh phủ nhận cho rằng mình không lừa đảo.

Căn cứ các tài liệu thu thập được cùng các bằng chứng và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty Grace World) 18 năm tù; Lê Văn Khánh (sinh năm 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Grace World) 16 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sỹ Đồng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công an TP. Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nóng: Chi tiết bản án sơ thẩm vụ bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm - giai đoạn 2

Nóng: Chi tiết bản án sơ thẩm vụ bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm - giai đoạn 2

Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh công khai Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024, đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2).
Bình Thuận: Thành viên Tập đoàn Rạng Đông và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Bình Thuận: Thành viên Tập đoàn Rạng Đông và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH XDCB Rạng Đông (thành viên Tập đoàn Rạng Đông) và loạt doanh nghiệp vừa bị Cục Thuế Bình Thuận cưỡng chế thuế vì nợ thuế quá hạn.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động

Thanh tra phát hiện nhiều vi phạm ở Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh như việc bố trí nhân sự, công tác giảng dạy, chứng từ chi…
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh: Công ty Kinh doanh nhà Hải Đăng có dấu hiệu gian lận đấu thầu

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh: Công ty Kinh doanh nhà Hải Đăng có dấu hiệu gian lận đấu thầu

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều bất thường của Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh nhà Hải Đăng tại gói thầu có giá trị hơn 190 tỷ đồng.
Đồng Tháp: Công khai danh sách 14 đơn vị, người nộp thuế nợ thuế

Đồng Tháp: Công khai danh sách 14 đơn vị, người nộp thuế nợ thuế

Cơ quan thuế Đồng Tháp vừa công khai danh sách 14 đơn vị, người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/9/2024.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên

Cưỡng chế thuế Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên

Cơ quan thuế thông tin về việc cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên do nợ thuế.
TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra nêu nguy cơ lãng phí tại dự án nông thôn mới 14 tỷ ở huyện Cần Giờ

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra nêu nguy cơ lãng phí tại dự án nông thôn mới 14 tỷ ở huyện Cần Giờ

Theo Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, gần 14,3 tỷ đồng đã đầu tư tại 11 dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ có nguy cơ thất thoát, lãng phí.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Phúc Đại Lợi Phương Nam và loạt doanh nghiệp nợ thuế

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Phúc Đại Lợi Phương Nam và loạt doanh nghiệp nợ thuế

Công ty Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây và loạt doanh nghiệp vừa bị Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu cưỡng chế thuế vì nợ thuế quá hạn.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty Thương cảng Vũng Tàu và loạt doanh nghiệp bị xử phạt

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty Thương cảng Vũng Tàu và loạt doanh nghiệp bị xử phạt

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu và 3 doanh nghiệp khác vì nhiều lý do.
Công an tạm giữ hình sự nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An

Công an tạm giữ hình sự nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang giữ hình sự liên quan đến đơn tố cáo của người dân.
Tuyên Quang: Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Thắng Lợi bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Tuyên Quang: Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Thắng Lợi bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Thắng Lợi vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn hơn 4,5 tỷ đồng.
Aristino cần làm rõ nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm, tránh gây hiểu lầm

Aristino cần làm rõ nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm, tránh gây hiểu lầm

Định vị là thương hiệu thời trang nam cao cấp tại Việt Nam, nhưng thông tin trên web và tem nhãn của Aristino lại chưa có sự thống nhất, dễ gây hiểu lầm.
Hải Phòng: Qua phản ánh từ Zalo, Công an khởi tố hình sự thanh niên chèn ép ô tô ở Đồ Sơn

Hải Phòng: Qua phản ánh từ Zalo, Công an khởi tố hình sự thanh niên chèn ép ô tô ở Đồ Sơn

Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa làm rõ thanh niên đi xe ô tô lạng lách, chèn ép trên đường sau phản ánh của người dân.
Bộ Công an thông tin kết quả đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm mua bán người

Bộ Công an thông tin kết quả đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm mua bán người

Chiều 24/10, theo thông tin từ Bộ Công an, trong quý III/2024, lực lượng chức năng đã điều tra xử lý 83 vụ với 240 bị can liên quan đến hành vi mua, bán người.
Hải Phòng: Bắt giữ tàu chở hơn 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Hải Phòng: Bắt giữ tàu chở hơn 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ một tàu chở hơn 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc tại luồng sông Cấm, TP. Hải Phòng.
Lâm Đồng: Sự thật kinh hoàng về vụ ô tô lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

Lâm Đồng: Sự thật kinh hoàng về vụ ô tô lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định vụ ô tô rơi xuống vực ở đèo Bảo Lộc liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng, người đàn ông trong xe đã bị đầu độc.
Hà Tĩnh: Truy tìm bị hại liên quan đối tượng lừa đảo Nguyễn Trọng Khỏe

Hà Tĩnh: Truy tìm bị hại liên quan đối tượng lừa đảo Nguyễn Trọng Khỏe

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang truy tìm bị hại liên quan đến đối tượng lừa đảo Nguyễn Trọng Khỏe đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động.
Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế hơn 13 tỷ đồng

Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế hơn 13 tỷ đồng

Cơ quan thuế tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An do nợ thuế quá hạn.
Chính quyền thành phố Đà Lạt cưỡng chế hộ dân tái lấn chiếm đất tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Chính quyền thành phố Đà Lạt cưỡng chế hộ dân tái lấn chiếm đất tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Thành phố Đà Lạt tổ chức cưỡng chế một hộ dân có hành vi tái lấn chiếm đất do Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý.
Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Công an thành phố Hà Nội đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó, mèo từ nước ngoài về Việt Nam.
Đồng Nai: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 1 công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đồng Nai: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 1 công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH Masakatsu Kouzai Vietnam
Gia Lai: Công an vào cuộc vụ

Gia Lai: Công an vào cuộc vụ 'bác sĩ' tốt nghiệp ngành văn hoá hành nghề y

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Công an điều tra, xử lý liên quan vụ "bác sĩ dỏm" tốt nghiệp ngành văn hoá hành nghề y.
Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản Công ty Cổ phần Xây dựng 179 gần 96 tỷ đồng

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản Công ty Cổ phần Xây dựng 179 gần 96 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang quyết định cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần Xây dựng 179 bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp này gần 96 tỷ đồng.
Hải Phòng: Bắt khẩn cấp ‘đại gia’ giả danh công an, đi ô tô biển số giả siêu vip

Hải Phòng: Bắt khẩn cấp ‘đại gia’ giả danh công an, đi ô tô biển số giả siêu vip

Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng vừa thực hiện bắt khẩn cấp đối với 'đại gia' giả danh cán bộ công an, đi ô tô biển số giả siêu vip.
Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng - Chi nhánh Bắc Giang

Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng - Chi nhánh Bắc Giang

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vừa gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng - Chi nhánh Bắc Giang.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động