Theo PCO3, các nghi phạm trong đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, tân dược giả đang bị tạm giữ gồm Nguyễn Đình Lạc Thư - Phó giám đốc Công ty TNHH Asia Pharmacy (đường số 23, phường Tân Quy, quận 7), Lê Văn Khối - Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và 9 nghi phạm khác.

Đến thời điểm này, PC03 đã thu giữ 504 thùng carton chứa hàng chục nghìn hộp thực phẩm chức năng, tân dược giả. Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ hàng trăm kg nguyên liệu, bao bì, nhiều máy móc, dụng cụ dùng để sản xuất hàng giả. Để sản xuất thực phẩm chức năng, tân dược giả, bước đầu, các nghi phạm đã khai nhận mua hoạt chất, các loại tân dược, thực phẩm chức năng tương tự không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ trôi nổi trên thị trường để làm nguyên liệu sản xuất hàng giả.

Theo PC03, chuyên án triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng, tân dược giả này được Công an TP. Hồ Chí Minh thành lập từ tháng 10/2018. Ngày 25/7/2019, lực lượng công an tổ chức kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Thanh Tuấn (ngụ huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) dùng ô tô vận chuyển 20 thùng carton, trong đó chứa 4.000 hộp thực phẩm chức năng Bảo Xuân Gold giả đến giao cho Nguyễn Đình Thái Dương tại hẻm 64 đường Hòa Bình, phường 15, quận 11. Công an tổ chức kiểm tra ngôi nhà này và phát hiện Trần Thị Châu Thanh và Thạch Đết đang sản xuất thực phẩm chức năng giả.

Tại khu xưởng sản xuất của Công ty Đông Dược Việt (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), công an phát hiện Lê Văn Khối, Nguyễn Thành Xuân và 4 công nhân đang sản xuất thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu như Bảo Xuân Gold, Omega 3-6-9, Cardi Plus, Double Lovely 35+. Lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra 6 địa điểm ở nhiều địa bàn và phát hiện một lượng lớn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả quy mô rất lớn và tinh vi.

Nhiều loại nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm chức năng, tân dược giả đựng trong xô chậu

Theo thông tin điều tra ban đầu, hộ kinh doanh của Nguyễn Đình Lạc Thư (đường Hòa Bình, phường 5, quận 11) là cơ sở Nguyễn Đình Lạc Thư tổ chức sản xuất thuốc lợi gan mật, thuốc cốm giả. Tại đây, Thư giao cho Nguyễn Đình Ánh Dương trực tiếp điều hành sản xuất, bán thực phẩm chức năng, tân dược giả cho khách hàng. Thư còn hợp đồng với Công ty TNHH Đăng Thùy (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) gia công các loại bao bì giấy để bao gói sản phẩm tân dược giả. Nghi phạm Dương Văn Toàn, Nguyễn Đình Bảo được Thư giao cho việc tiêu thụ hàng giả. Thư còn hợp tác với Đào Lệ Dung để sản xuất nguyên liệu bán thành phẩm để sản xuất sâm nhung bổ thận, hoạt huyết dưỡng não, siro ho, viên giải rượu giả.

PC03 xác định, Lê Văn Khối là người trực tiếp cung cấp số lượng lớn vỏ hộp giấy, bao bì cho Nguyễn Đình Lạc Thư sản xuất thực phẩm chức năng, tân dược giả. Khối là Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt, và thành lập thêm Công ty TNHH TM DV Nhật Mỹ (đường Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) và Công ty CP Dược phẩm Amtex Pharma (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Tại cơ quan công an, Lê Văn Khối thừa nhận, từ 4/2018 đến nay đã sản xuất và giao cho Nguyễn Đình Lạc Thư nhiều mặt hàng thực phẩm chức năng giả của nhiều thương hiệu lớn. Các loại nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng giả được thu mua từ nhiều doanh nghiệp đối tác.

Theo PC03, đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, tân dược giả có quy mô rất lớn, tang vật thu được ước tính hàng chục tỷ đồng đã được các nghi phạm "núp bóng" các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng, tân dược, trong đó hai nghi phạm chủ mưu Nguyễn Đình Lạc Thư và Lê Văn Khối là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tân dược, thực phẩm chức năng nên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc che giấu hành vi làm hàng giả.