Bị can bị bắt giữ là bà Nguyễn Thị Như Mỹ - chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh, tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà Nguyễn Thị Như Mỹ được xác định có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả được phát hiện và bắt giữ từ ngày 6/2/2021, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, TP. Hồ Chí Minh. Vụ án đã được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương điều tra khám xét.

Ngoài bắt giữ bà Nguyễn Thị Như Mỹ, Công an tỉnh Đồng Nai còn tổ chức khám xét nhà riêng của bị can, trạm xăng dầu Trảng Dài, tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa của Công ty TNHH Việt Khánh Anh do bà Mỹ làm chủ.

Trạm kinh doanh xăng dầu Trảng Dài của Công ty TNHH Việt Khánh Anh tại TP. Biên Hòa bị khám xét

Liên quan đến vụ án, Công an Đồng Nai và lực lượng công an của các đơn vị đã triển khai 6 tổ công tác và đồng loạt khám xét 6 trạm xăng, trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba, cùng ngụ tại TP. Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu. Lê Hồng Phong và Đỗ Văn Ba được xác định là 2 nghi can giữ vai trò điều hành Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò người cầm đầu đã bị bắt giữ trước đó.

Trước đó, ngày 5/3/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy - Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan về tội “nhận hối lộ”. Ông Ngô Văn Thụy bị bắt tạm giam vì có liên đới đến những người bị bắt trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả do công an đang mở rộng điều tra.

Theo tài liệu điều tra, bước đầu nhóm nghi can cầm đầu đường dây này khai nhận, từ tháng 8/2020 cho đến nay, các đối tượng tham gia đã cung cấp khoảng 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường ở nhiều tỉnh thành.

Các bị can đã tổ chức mua bán dung môi, hóa chất để pha chế xăng giả, kém chất lượng; mua bán, tiêu thụ xăng giả. Đường dây này còn lập nhiều công ty mua bán xăng dầu, công ty vận chuyển, xây dựng các kho chứa tại các tuyến đường sông, mua các sà lan, các phương tiện vận chuyển có tải trọng lớn để vận chuyển, đấu trộn xăng trái phép.

Chưa hết, bằng hình thức nhập khẩu xăng từ nước ngoài vận chuyển về và đậu ở gần lãnh hải Việt Nam, các đối tượng cho bơm xăng sang tàu Việt Nam, sau đó sử dụng dung môi, hóa chất từ xăng kém chất lượng, dùng hóa chất pha chế thành xăng A95 sau đó đưa về các kho chứa và dùng xe bồn vận chuyển đến các cửa hàng xăng dầu ở nhiều tỉnh thành tiêu thụ.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an các địa phương đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, nhận và đưa hối lộ.

Từ khi vụ án vụ án được phát hiện, công an đã thu giữ 2,7 triệu lít xăng, 10 tàu thủy (trọng tải từ 400 - 4.000 tấn), 6 xe bồn, 4 thùng hóa chất, 120 tỷ đồng tiền mặt, 50 quyển sổ đỏ, phong tỏa 50 tài khoản với số tiền 190 tỷ đồng và 15 quyển sổ tiết kiệm với số tiền 70 tỷ đồng.

Vụ án làm giả xăng dầu được cho là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở khu vực miền Nam hiện đang được Công an Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhiều đối tượng trên nhiều địa phương.