Ngày 11/04, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường Hải Thành, TP Đồng Hới) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, Tuấn bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2018 đến nay với mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm.

Bước đầu xác định, tổng số tiền mà Tuấn đã cho vay khoảng bốn tỉ đồng. Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền 255 triệu đồng từ 11 người vay tiền.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Anh Tuấn, Công an TP Đồng Hới thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm: hai quyển sổ ghi chép nội dung cho vay, 25 giấy viết tay nội dung vay mượn tiền, 20 loại giấy tờ các loại như: giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, giấy đăng ký xe...

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Tuấn với hình thức cho vay nặng lãi

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 21/02/2023, Công an thành phố Đồng Hới cũng đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền hoạt động cho vay trên 63 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Lựu (SN 1984, trú tại tổ dân phố 11, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình làm rõ đã xác định, từ năm 2016 đến nay Võ Thị Lựu bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng, lãi suất thấp nhất từ 101,3%/năm đến cao nhất là 195,5%/năm. Tổng số tiền sử dụng vào hoạt động cho vay từ năm 2016 đến nay là trên 63 tỷ đồng.