Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (viết tắt là Công ty Sa Huỳnh, trụ sở quận 7, TP. Hồ Chí Minh) đã bị về tội buôn lậu.

Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh đang bị điều tra về hành vi “buôn lậu” do nhập khẩu 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo nhưng khai báo hải quan là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh

Trước đó, ngày 7/9/2018, lực lượng chức năng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra một container chứa hàng hóa do Công ty Sa Huỳnh nhập từ Trung Quốc về cảng ICD Phước Long. Công ty này khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh, gồm nắp đậy bằng nhựa, chậu lò nướng bằng thủy tinh, thiết bị đếm thời gian của lò nướng... Tổng giá trị hàng hóa gần 213 triệu đồng. Xuất xứ hàng hóa (C/O) do cơ quan thẩm quyền Trung Quốc cấp.

Tuy nhiên qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa nhập khẩu là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, gắn nhãn mác Asanzo. Căn cứ kết quả của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. Hồ Chí Minh, lô hàng vi phạm có giá trị tại thời điểm tháng 9/2018 là hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau khi lô hàng bị kiểm tra, Công ty Sa Huỳnh đã có văn bản gửi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 4 giải trình do đối tác gửi nhầm hàng.

Công ty Sa Huỳnh đăng ký kinh doanh tại số 861/27/39 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công an phường xác nhận với hải quan trên địa bàn không tồn tại địa chỉ này, tức là địa chỉ "ma". Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch- Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/7/2018 thể hiện người đứng tên giám đốc Công ty Sa Huỳnh là H.T.S.Q. (quê tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 5/10/2018, Công ty Sa Huỳnh thay đổi người đại diện pháp luật là ông Trương Ngọc Liêm. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Liêm thừa nhận nhóm của ông có mượn CMND của chị S.Q. để đăng ký doanh nghiệp và đăng ký chức danh giám đốc công ty. Các chữ ký của chị trong chứng từ bộ hồ sơ là do một người trong nhóm của ông Liêm ký giả chứ chị không trực tiếp ký hồ sơ nào.

Hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Sa Huỳnh được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, điều tra ban đầu, sau đó chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để khởi tố. Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, công ty này đã tạm ngừng hoạt động có thời hạn từ ngày 6/3/2019.

Đến ngày 24/7/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố vụ án buôn lậu đối với Công ty Sa Huỳnh.