Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC); Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc AIC); Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban quản lý dự án 3, Công ty AIC); Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha); Hoàng Đình Sơn (cựu phó giám đốc Ban quản lý dự án các Công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thị (cựu trưởng phòng hành chính tổng hợp, Ban quản lý dự án, Sở Y tế) cùng nhiều bị can khác.

Các bị can trên bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, các bị can bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Lương Văn Tám (cựu giám đốc Ban quản lý dự án, Sở Y tế Quảng Ninh) và Lê Thị Phú (cựu phó trưởng phòng quản lý giá, Sở Tài chính Quảng Ninh).

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC và các công ty liên quan để phục vụ hoạt động đấu thầu của AIC.

Trong tổ chức nội bộ AIC, Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp, phân quyền cho cá phó tổng giám đốc, trưởng các ban phụ trách các khu vực khác nhau và theo quy trình thống nhất từ các khâu chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu. Ngoài ra, bà Nhà còn sử dụng công ty trong hệ sinh thái để tham gia dự thầu cho AIC.

Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, bị can Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc AIC) và Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban QLDA 3) trực tiếp thực hiện dự án. Mặc dù không có năng lực, bị cáo Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh hồ sơ, làm, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu. Sau đó, bị cáo Nhàn còn chỉ đạo hợp thức hóa số liệu qua Công ty Kiểm toán KTV để Công ty AIC đáp ứng hồ sơ mời thầu.

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh

Bị can Nhàn chỉ đạo 3 cấp dưới sử dụng các công ty trong hệ sinh thái tham gia dự thầu với vai trò "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu. Qua đó, Công ty AIC đã trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Trong Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã lấy lời khai của 3 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là ông Nguyễn Văn Đọc, ông Nguyễn Đức Long và Nguyễn Văn Thành; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy; 2 nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Y tế Vũ Xuân Diện.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối với những người trên để làm rõ quá trình thực hiện tham mưu đề xuất phê duyệt, điều chỉnh dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan điều tra kết luận quá trình phê duyệt, điều chỉnh dự án được các cơ quan chuyên môn đề xuất, thẩm định theo quy định và không làm tăng tổng mức đầu tư đã duyệt. Việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật Đấu thầu.

Đến nay, kết quả điều tra không có căn cứ xác định các cá nhân trên có sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái quy định, thông đồng với nhà thầu, công ty thẩm định giá. Do đó, Cơ quan điều tra cũng cho rằng không có căn cứ xác định những người này có quan hệ riêng với các cá nhân của Công ty AIC, cũng như yếu tố, động cơ vụ lợi nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, Bộ Công an kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và hành chính.