Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện.

Liên quan đến đường dây trên, trước đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố với hàng loạt bị can để điều tra. Tuy nhiên, có hai đối tượng là Nguyễn Hữu Oai (sinh năm 1984) và Nguyễn Hữu Như (sinh năm 1990) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, ngày 24/1/2024, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định truy nã đối với Như và Oai, hai đối tượng là chủ của cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Hai đối tượng này bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Như và Nguyễn Hữu Oai ra đầu thú.

Sau khi bị truy nã, ngày 25/01/2024, đối tượng Nguyễn Hữu Như đã đến Công an xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để đầu thú.

Ngày 26/01/2024, đối tượng Nguyễn Hữu Oai đã đến Công an xã Tân Phước (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để đầu thú.

Hôm nay, ngày 27/01/2024, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như.

Cũng liên quan đến việc mở rộng vụ án trên, ngày 26/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã thông báo quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Toàn (sinh năm 1981, là chủ Công ty Sông Ngân); Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1977, làm quản lý Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam); Nguyễn Đình Sùng (sinh năm 1986, chủ cửa hàng xe máy Honda Hà Thành, số 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Cả 3 đối tượng này bị khởi tố về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”. Đồng thời, cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tang vật, máy móc mà các đối tượng dùng để đục số khung số máy.

Trước đó, Vuasanca đã thông tin, tháng 12/2023, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây hợp thức hóa gần 4.000 chiếc xe mô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua quá trình điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện, tại hệ thống cửa hàng bán xe máy Tân Tiến (tại huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn) có 290 xe mô tô (trong đó, có 142 xe bị đục số khung, số máy; truy nguyên 1 xe mô tô đã bị mất trộm vào năm 2016). Hệ thống trên do đối tượng Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, cư trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) làm chủ.

Qua khám xét, công an còn thu giữ hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng, máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy và nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra xác định, khoảng từ năm 2021, đối tượng Bùi Văn Tân đã móc nối với đối tượng Lê Văn Tới tìm mua các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận hoặc từ các trang rao vặt trên mạng xã hội.

Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Bùi Văn Tân đã thu mua nhiều phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/phiếu.

Sau đó, Lê Văn Tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ để thuê mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua trước đó với tiền công là 1 triệu đồng/1 xe.

Đáng chú ý, nhằm tối đa hóa lợi nhuận bất chính thu được, Bùi Văn Tân còn tiếp tục chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 tiến hành tân trang những xe mô tô trên thành xe “lướt”, xe mới để bán cho khách hàng với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách hàng. Lê Văn Tân cũng chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô.

Bước đầu, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, đối tượng Bùi Văn Tân đã bán ra 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe mô tô, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.