Ngày 26/1/2024, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã mở rộng điều tra đường dây tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (sinh năm 1983; nơi ở hiện tại: ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) – chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện.

Quá trình mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”. Đồng thời, Cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo đó, kết quả điều tra đến nay xác định Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (địa chỉ: ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) do Nguyễn Sỹ Toàn (sinh nhật 1981; ở cùng địa chỉ công ty) làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài.

Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân do Toàn đứng đầu thực hiện thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1977; nơi ở hiện tại đường Đặng Văn Mây, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (địa chỉ tại 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) do Nguyễn Đình Sùng (sinh năm 1986; trú tại khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân) làm chủ.

3 đối tượng Oanh, Sùng, Toàn.

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính.

Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (địa chỉ tại D15/3B/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 24/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định khởi tố và truy nã Nguyễn Hữu Oai (40 tuổi), Nguyễn Hữu Như (34 tuổi), là chủ của cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng này cũng là mắt xích trong đường dây “phù phép” gần 4.000 xe gian thành xe mới.

Đối tượng Bùi Văn Tân

Trước đó, Vuasanca đã thông tin, tháng 12/2023, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây hợp thức hóa gần 4.000 chiếc xe mô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, qua công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy theo chức năng, Công an TP. Hồ Chí Minh cùng với Tổ Công tác của Cục C08 - Bộ Công an phát hiện một số hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra thực tế phát hiện có dấu hiệu mài, đục lại số khung, số máy nên đã tiến hành tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác giám định.

Ngay sau đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng, ban, cùng Công an 21 quận, huyện, TP. Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh làm rõ nội dung trên.

Qua quá trình điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện, tại hệ thống cửa hàng bán xe máy Tân Tiến (tại huyện Bình Chánh va huyện Hóc Môn) có 290 xe mô tô (trong đó, có 142 xe bị đục số khung, số máy; truy nguyên 1 xe mô tô đã bị mất trộm vào năm 2016). Hệ thống trên do đối tượng Bùi Văn Tân (sinh năm: 1983; cư trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) làm chủ.

Qua khám xét, công an còn thu giữ hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng, máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy và nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra xác định, khoảng từ năm 2021, đối tượng Bùi Văn Tân đã móc nối với đối tượng Lê Văn Tới tìm mua các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận hoặc từ các trang rao vặt trên mạng xã hội.

Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Bùi Văn Tân đã thu mua nhiều phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/phiếu.

Sau đó, Lê Văn Tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ để thuê mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua trước đó với tiền công là 1 triệu đồng/1 xe.

Đáng chú ý, nhằm tối đa hóa lợi nhuận bất chính thu được, Bùi Văn Tân còn tiếp tục chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 tiến hành tân trang những xe mô tô trên thành xe “lướt”, xe mới để bán cho khách hàng với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách hàng. Lê Văn Tân cũng chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô.

Bước đầu, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, đối tượng Bùi Văn Tân đã bán ra 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe mô tô, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.