Ngày 9/4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng Faros (Công ty Faros) và một số đơn vị liên quan.

Cáo trạng được ban hành sau hơn 2 năm ông Quyết bị bắt và sau 4 tháng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Bị can Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư

Theo cáo trạng, bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế bị truy tố về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng hai tội trên, Viện kiểm sát đề nghị truy tố 41 bị can là nhân viên của FLC, các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán...

3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

4 cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, từ năm 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Các bị can đã sử dụng 190 tài khoản để tạo nên một kịch bản "mua bán khống", "thúc đẩy cung - cầu giả" bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Hành vi này giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi 723 tỷ đồng.

Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, cáo trạng xác định, Trịnh Văn Quyết có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (đang bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đây, ông Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Hành vi của Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bị đánh giá là tinh vi và rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn, cần được nhanh chóng đưa ra xét xử và nghiêm trị.