Chiều 3/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo tố giác tội phạm của bà N.T. P. L (sinh năm 1989), N.T.H.M (sinh năm 1991), V.T.M.X (sinh năm 1985) và P.D.H (sinh năm 1993) đều trú tại Đà Nẵng về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo chiếm tổng cộng hơn 49,5 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thanh Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, thường xuyên tiếp xúc, chơi thân với nhau nên khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, các bị hại nói trên nhiều lần đưa tiền cho Thảo.

Thời gian đầu, Thảo trả tiền gốc và tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên, đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, Thảo tiếp tục vay mượn tiền nhưng không còn khả năng trả nợ như cam kết.

Đến tháng 7/2023, do bị các chủ nợ hối thúc trả lại tiền, trong khi không thể mượn thêm tiền của ai nữa và cũng không có khả năng trả lại số tiền đã mượn nên Thảo hẹn gặp chị N.T.H.M tại một quán cà phê ở quận Hải Châu để giải quyết về số tiền đã mượn của chị này là hơn 10,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do cần tiền để trả nợ cho các chủ nợ khác, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng các gói đáo hạn ngân hàng sắp thực hiện xong và hứa sẽ trả hết số tiền đã mượn của chị M., Thảo tiếp tục hỏi mượn của chị này thêm 15,5 tỷ đồng với cam kết trong vòng 20 ngày sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã mượn.

Do tin tưởng Thảo và mong muốn lấy lại số tiền đã cho mượn, chị M. đã chuyển cho Thảo thêm 9 tỷ đồng. Sau khi mượn được thêm tiền từ chị M, Thảo sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.