Theo thông tin Cổng thông tin điện tử Chính phủ, dự kiến, từ ngày 10-12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo liên quan vụ án “Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn.

Cùng bị đưa ra xét xử với bị cáo Đỗ Hữu Ca còn có bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ ngành thuế của Chi cục Thuế huyện Cát Hải bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài, Ngô Văn Tuyên bị truy tố về về tội “Trốn thuế”.

Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.

Ông Đỗ Hữu Ca thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: T.T

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng cùng 10 bị cáo khác với 5 nhóm tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Theo đó, từ năm 2007 Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung làm đầu mối, tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen để thành lập thêm nhiều công ty nhằm thuận tiện cho hoạt động. Tính đến khi bị bắt, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với hóa đơn đầu vào, căn cứ vào lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra, hàng tháng Đước mua hóa đơn của Bùi Huy Hợp (SN 1972, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) và các cá nhân, đơn vị khác với giá từ 5 – 6% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT) để sử dụng kê khai báo cáo thuế.

Năm 2018, Bùi Huy Hợp bị Công an TP. Hải Phòng bắt, để tránh bị phát hiện, vợ chồng Đước đã hạn chế mua hóa đơn mà thành lập 11 công ty làm nguồn vào, sử dụng kê khai báo cáo thuế cho hoạt động bán hóa đơn trái phép. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,21 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) để nhờ.

Ông Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền “tiêu cực phí” để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca.

Lần đầu vào ngày 31/10, Ngọc Anh mang đến nhà ông Ca 10 tỷ đồng tiền mặt được chứa trong 2 túi du lịch. Lần thứ hai sau đó khoảng 1 tuần, Ngọc Anh mang tiếp 5 tỷ đồng đến nhà ông Ca. Lần thứ ba vào ngày 11/11, Ngọc Anh đem 15 tỷ đồng chứa trong 2 bao vải đưa cho ông Ca. Lần thứ tư vào ngày 1/12 ông Ca nhận từ Ngọc Anh 5 tỷ đồng, cũng tại nhà riêng.

Sau 4 lần đưa tiền mà không có kết quả tiến triển, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng Đước lại đến nhà ông Ca, được ông Ca cho biết đã lo xong việc ở Công an TP. Hải Phòng và đang nhờ người lo ở Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đỗ Hữu Ca còn nói, nếu cần sẽ bố trí cho Đước sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang để xác minh. Lúc này, vì tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, Đước không bỏ trốn nữa mà về ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, sau đó Ngọc Anh đến nhà để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị ông Ca đuổi về.

Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án này, ngày 3/3/2023, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp phân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca.

Quá trình xét hỏi, ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án.