Ngày 16//12, Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Thái Bình phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng trang web để quản lý khách vay tiền, tiền vay và tiền lãi hàng tháng.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Văn Thành (SN 1986, trú tại xã Tân Bình, TP. Thái Bình). Thành điều hành 2 đại lý cấp dưới là Tô Đức Thịnh (SN 2004, trú tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) và Vũ Đức Lương (SN 1997, trú tại xã Tân Bình, TP. Thái Bình).

Ngoài ra, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Trung Quyết (SN 2002, trú tại xã Liên Giang, huyện Đông Hưng) làm kế toán để tổng hợp tính tiền, đôn đốc khách và điều hành chung.

Theo điều tra bước đầu từ khoảng tháng 12/2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với số tiền lên đến hơn 19 tỷ đồng, với lãi suất 109,5 - 182,5%/năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự).

Hiện, Công an TP. Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.