Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Ngoài bị can Đỗ Anh Dũng, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhiều người khác gồm: Đỗ Hoàng Việt - phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai ông Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh - phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh…

Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo kết luận điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil, Công ty Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Với chiêu thức trên, nhóm bị can đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số hơn 13.900 tỷ đồng của người mua trái phiếu, cao hơn giá trị phát hành.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, mục đích huy động vốn của những người mua trái phiếu này là nhằm chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu. Việc này đã làm trái các quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 2, Điều 5 Nghị định 153/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã sử dụng hơn 5.165 tỷ đồng là tiền của người mua trái phiếu. Do đó, Công ty này đang chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng.