Ngày 23/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây, bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi.

Hồ sơ khách hàng vay tiền của các đường dây cho vay nặng lãi vừa bị phát hiện

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (SN 1989, thường trú tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh; tạm trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cầm đầu. Các đối tượng có vai trò giúp việc và thu tiền người vay cho Thái gồm: Đỗ Hồng Sơn (SN 1998, thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; tạm trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng); Lê Văn Út (SN 1991, thường trú huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Mai Thế Anh (SN 1997, thường trú huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), cùng tạm trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng; Trần Văn Uy (SN 2001, thường trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng); Trần Văn Hiếu (SN 1991, thường trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; tạm trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm đối tượng do Thái cầm đầu đã cho 345 người tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay tiền với 1.435 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Đường dây cho vay thứ 2 do Nguyễn Duy Anh (SN 1987, thường trú quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cầm đầu và Lê Quốc Khánh (SN 1990, thường trú quận Ba Đình, TP. Hà Nội) giúp việc, thu tiền. Cả 2 hiện đang trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Nhóm của Duy Anh đã cho hơn 200 người trên địa bàn TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Thanh Hóa vay với hơn 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 22/3, sau khi bắt giữ các đối tượng, công an TP. Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, thu giữ nhiều tang vật gồm 270 bộ hồ sơ của người vay; 7 xe mô tô các loại, 12 điện thoại, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi quảng cáo cho vay…, cùng 60 triệu đồng tiền mặt.

Theo cơ quan công an, các đối tượng cho vay có thủ đoạn tinh vi, đối tượng cầm đầu không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà quản lý hoạt động cho vay qua mạng xã hội.

Hình thức cho vay có các gói 20 – 24 – 26 ngày và trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản, chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác nhận nơi cư trú.

Trường hợp người vay chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, khóa cổng nhà người vay, bơm keo 502 vào các ổ khóa cửa nhà người vay buộc họ phải trả tiền.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay của các đối tượng trên dao động từ 280 – 400%/năm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.