Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai), là cái tên quá quen thuộc trong giới bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh. Nữ tướng Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai được mệnh danh là đại gia phố núi “thứ thiệt” khi sở hữu hàng chục khu đất khủng và có được danh lợi đa phần nhờ đất đai.

Tuy nhiên, Công ty Quốc Cường Gia Lai không ít lần vướng “lùm xùm” ở một số dự án như: Khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4), Khu dân Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai (Ảnh: QCGL)

Khu đất vàng 39 - 39B Bến Vân Đồn, quận 4

Sáng 19/7, tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan (đường Trần Quốc Thảo, quận 3), Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai xuất hiện nhiều xe công vụ của Bộ Công an. Ở cổng sau biệt thự cũng có nhiều ôtô biển xanh án ngữ. Hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên... sau đó đã vào nhà bà Nguyễn Thị Như Loan.

Cơ quan điều tra chưa công bố nội dung làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan. Tuy nhiên, động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh có diện tích 6.202m2, nguồn gốc do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý.

Ngày 29/12/2009, Công ty TNHH Phú Việt Tín (trụ sở chính 39-39B Bến Vân Đồn) được thành lập với cổ đông là Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa.

Ngày 25/3/2010, UBND TP. Hồ Chí Minh có Quyết định 1366/QĐ-UBND thu hồi và giao đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty TNHH Phú Việt Tín để đầu tư theo quy hoạch.

Đến năm 2013, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã đàm phán và ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa đại diện ký (gọi tắt là Công ty Việt Tín) về việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp Công ty TNHH Phú Việt Tín, chủ đầu tư dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn.

Công ty Nova Phúc Nguyên đã khởi công xây dựng dự án bất động sản với tên gọi The Tresor trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (Ảnh: Diệu Linh).

Sau đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng cổ phần lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp khác nhau.

Đến năm 2017, Công ty TNHH Phú Việt Tín đã ký kết hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên (công ty con của Tập đoàn Novaland).

Công ty Nova Phúc Nguyên đã khởi công xây dựng dự án bất động sản với tên gọi The Tresor trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Chuyển nhượng đất công giá rẻ (dự án Phước Kiển - Nhà Bè)

Công ty Quốc Cường Gia Lai liên quan đến dự án Khu dân Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Dự án này gắn liền với vụ án Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) bán đất công với giá rẻ.

Theo kết luận điều tra, tháng 11/2000, Công ty Tân Thuận 100% vốn Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển tại huyện Nhà Bè và được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổng diện tích dự án gần 51 ha nhưng đến hết năm 2013, Công ty Tân Thuận mới đền bù được 32 ha.

Tháng 8/2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển. Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng hơn 32 ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2

Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng hơn 32 ha cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách số tiền 374 tỷ đồng và 23 tỷ đồng tiền thuế.

Tuy nhiên, Ban thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh kết luận ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh), chấp thuận chủ trương chuyển nhượng hơn 32 ha đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận tại dự án Khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật, không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy trước khi quyết định.

Tháng 12/2017, Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại giá trị khu đất và trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì đơn giá bình quân hơn 1,7 triệu đồng/m2, tổng giá trị khu đất là hơn 574 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo tạm dừng việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định. Hợp đồng chuyển nhượng sau đó đã bị hủy bỏ vào đầu năm 2018 và Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai số tiền 374 tỷ đồng cùng tiền lãi. Liên quan đến 32ha này, hàng loạt quan chức của TP. Hồ Chí Minh đã phải hầu tòa.

Dự án Khu dân Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã "đưa" nhiều quan chức của TP. Hồ Chí Minh vào vòng lao lý (Ảnh: Cafef).

Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tranh chấp với Sunny Island

Dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển diện tích 91,6ha, thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Tháng 3/2017, Công ty Quốc Cường Gia Lai và Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island (SunnyIsland) đã ký với nhau Hợp đồng hứa mua và hứa bán liên quan đến Dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Theo hợp đồng, Sunny Island sẽ phải chuyển cho Công ty Quốc Cường Gia La số tiền 4.800 tỷ đồng theo lộ trình được quy định trong hợp đồng và QCG có nghĩa vụ chuyển nhượng phần đất tương ứng với số tiền đã nhận.

Tuy nhiên, mâu thuẫn xảy ra khi Sunny chỉ giải ngân đến 2.882 tỷ đồng thì dừng lại. Trước động thái của Sunny Island thì sau khi quá hạn chuyển tiền, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vào cuối năm 2020 để giải quyết tranh chấp.

Mong muốn của Công ty Quốc Cường Gia Lai là trả lại toàn bộ 2.882 tỷ đồng đã nhận từ SunnyIsland, đổi lại phía Sunny Island phải chuyển nhượng lại toàn bộ phần đất đã nhận.

Trong khi phía VIAC vẫn chưa có kết luận chính thức, Sunny Island nộp đơn tố cáo Công ty Quốc Cường Gia Lai lên Công an TP. Hồ Chí Minh về hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng.

Sau khi xác minh, Công an TP. Hồ Chí Minh không quyết định khởi tố vụ án và cũng được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đồng thuận.