Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố vì tội lừa dối khách hàng.

Trước đó, ngày 5/7/2019, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản. Tuy nhiên, cơ quan công an không áp dụng các biện pháp ngăn chặn với ông Lê Thanh Thản và cho ông này tại ngoại.

Cùng ra toà với ngày 10/8 với ông Thản có sáu người bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.

Cụ thể: Ngày 6/8/2019 và ngày 21/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố thêm 6 cá nhân khác là ông Nguyễn Duy Uyển - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, ông Bùi Văn Bằng - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, ông Đỗ Văn Hưng - nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, ông Mai Quang Bài - cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng, ông Vương Đăng Quân - nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, ông Nguyễn Văn Năm - nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy, trong vụ án này đã khởi tố 7 bị can.

Cáo trạng xác định, Ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản... Năm 2011, UBND TP. Hà Nội ra quyết định cho phép Công ty Bemes chuyển mục đích sử dụng đất đang thuê để thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo kết luận điều tra được ban hành cách đây một năm, từ tháng 10/2010, ông Thản chỉ đạo tổ chức thi công dự án CT6 Kiến Hưng và đến tháng 1/2013 thì bàn giao cho các hộ dân sinh sống. Hiện trạng khu nhà cao tầng gồm 3 tòa tháp, cao 32 tầng. Tại vị trí 513m2 đất để xây dựng trường mẫu giáo không có khu nhà trẻ, mẫu giáo, hiện là khu nhà thấp tầng. Công ty Bemes đã chuyển khu nhà trẻ, mẫu giáo vào phần nhà chung cư.

Kết luận cho thấy công trình dự án CT6 Kiến Hưng đã được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, tăng chiều cao công trình từ 31 lên 32 tầng, giảm 1 tầng hầm. Thay đổi công năng sử dụng một số khu dịch vụ thương mại thành căn hộ ở, xây dựng tăng từ 231 căn hộ và 495 phòng khách sạn lên 1.582 căn hộ. Số nhà thấp tầng cũng tăng từ 15 lên 38 căn.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo xây dựng thêm một tòa cao tầng CT6C Kiến Hưng cao 32 tầng, gồm 438 căn hộ không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Kết quả điều tra xác định có 520 căn hộ người dân đã mua nhưng không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ, 160 căn hộ khách chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ và 6 căn hộ chưa được bán.

Kết luận xác định các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch phê duyệt. Các căn hộ đã được bán cho khách hàng về ở nhưng đến nay có 520 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Viện Kiểm Sát cáo buộc ông Thản sau đó vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ khiến "vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng".

Theo đó, vi phạm nghiêm trọng tại dự án CT6 Kiến Hưng đã phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến hạ tầng, xã hội, nhu cầu trường học, bệnh viện, công tác phòng cháy... khi phải chịu áp lực số lượng người dân tăng đột biến khi sinh sống tại dự án.

Điều đáng nói, khi công an xác minh tại UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất xử lý nào với công trình này. "Để xảy ra sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, trách nhiệm thuộc về UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận, UBND quận Hà Đông", kết luận nêu.

Bên cạnh đó, từ tháng 3/2011, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, "đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật". Việc này nhằm mục đích để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua bán căn hộ với Bemes, nộp tiền theo tiến độ thi công.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng có 1.620 căn hộ. Sau khi bán nhà cho khách hàng, Công ty Bemes cùng phối hợp thực hiện và đã được Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ chung cư, 18 nhà thấp tầng. Còn lại 483 căn hộ của toà tháp CT6C và 82 căn hộ khác chưa được cấp sổ.

Về dân sự, Viện Kiểm Sát đề nghị buộc ông Thản phải trả lại 7 tỷ đồng cho 6 hộ dân và nhận lại các căn hộ này tại CT6C đã bán cho khách hàng. Với các bị hại yêu cầu cấp sổ đỏ, Viện Kiểm Sát đề nghị tách ra để giải quyết theo dân sự khi có yêu cầu.

Kết luận từ cơ quan điều tra xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỉ đồng cho 488 khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 480 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, ông Thản lựa chọn phương án thoả thuận với khách hàng để trả lại tiền hoặc mua lại nhà sau đó tự phá dỡ phần sai phạm. Tuy nhiên đến nay, Công ty Bemes chưa thoả thuận được với khách hàng nên ông Thản đã đề nghị ngân hàng bảo lãnh 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả.